Вош трейдинг что это
Вош-трейдинг. Что такое воштрейдинг. Все про вош трейдинг. Wash trading
Криптовалютная индустрия и крипто рынок продолжают динамично развиваться, происходит это, благодаря имеющемуся полезному потенциалу блокчейн технологий, возможности обеспечивать прозрачность и честность финансовых рынков, бизнеса и политики. Признанный в мире финансов факт и очевидный результат прогресса, обеспеченного принятием блокчейн-тенологий, является эволюция на традиционных финансовых рынках
На данный момент времени существуют различные препятствия для развития крипто рынка, например, по-прежнему в этой индустрии очень много недобросовестных участников, которые вовлечены в различные виды деятельности, считающейся мошеннической, так наиболее распространенным является вош-трейдинг (wash trading), который строго запрещен на классических финансовых рынках, но на крипторынке присутствует повсеместно
Вош-трейдинг – это форма или способ манипулирования рынком, при которой инвестор или учреждение одновременно продает и покупает одни и те же криптовалюты, с целью создания искусственной активности на рынке, вводящей, в свою очередь, в заблуждение других участников рынка
Вош-трейдинг применяется трейдером или группой трейдеров, покупающих и продающих свои собственные ордера на определенную монету/токен, что создает иллюзию о том, что на рынке имеется интерес к криптовалюте/токену, в то время, когда на самом деле его может и нет совсем
Следует заметить также и то, что вош трейдинг практикуется крипто биржами для искусственного наращивания объемов торгов, а целью является, привлечение потенциальных розничных трейдеров к использованию биржи, то и дело в дискуссиях криптотрейдеров можно встретить мнение, что у крипторынка дутая капитализация
Еще в 1936 году в США воштрейдинг был объявлен вне закона, в то время приняли Закон о товарных биржах
О криптовалютах общаемся в Telegram группе: @leorich, присоединяйтесь
C уважением, Лев Миролюбов, финансового Вам благополучия!
Что такое “Wash Trading Volumes”, и почему крипто биржи так боятся упоминать об этом
Наверно, вы уже слышали или видели, как небольшие биржи на CMC внезапно появляются в ТОП-100 рейтинге по объему суточных торгов и удивлялись, как же такое возможно? Неужели к ним в один день пришло огромное количество пользователей с набитыми карманами денег и резко закупились биткоином на всю котлету. Биржа XYZ с нехваткой данных по SimilarWeb и с нулевым трафиком, внезапно, показывает объем торгов за сутки в 500 миллионов долларов. Кажется, что жизнь фаундеров этой биржи удалась, ведь легко можно посчитать, сколько биржа заработала, зная процент комиссии.
Но, не все так радостно, как хотелось бы. На самом деле, всего несколько бирж отображают реальные объемы торгов на CMC, а остальные показывают, так называемые, Wash Trading Volumes или “намытые объемы торгов”. В классическом понимании, этот термин обозначает покупку и продажу актива в стакане одним и тем же контрагентом, то есть покупатель и продавец — это одно и тоже лицо. При помощи такой простой манипуляции можно легко “намыть” несуществующий объем и отобразить его на CMC, тем самым, подтянув себя в рейтинге.
Вы наверно удивитесь, но недобросовестные биржи пошли еще дальше, они даже не стали заморачиваться на покупке и продаже активов у самих себя, а решили свою проблему гораздо проще. Если вы посмотрите в биржевой стакан, то обратите внимание, что цена на покупку и цена на продажу отличаются друг от друга, это отличие называется спредом (англ. — spread). Спред — это разница между ценой на покупку и продажу актива. По сути, внутри спреда мы имеем бесконтрольную зону, в которой могут происходить незаметные сделки за доли секунды. Именно такой схемой и пользуются биржи, они рисуют сделки в истории торгов, которые якобы происходили внутри спреда, где кто-то быстро успел выставить лимитный ордер, и кто-то быстро его купил. Увидеть такую сделку в стакане невозможно, так как ее не существует в реальности, она рисуется исключительно в истории торгов для увеличения объемов.
Если немного подливать таких сделок в историю, то это может остаться незамеченным, но многие биржи держат своих пользователей за “не совсем умных людей” и моют объемы так, что аж глаз режет. Советуем держаться от таких бирж подальше, по понятным причинам.
Официальный сайт: https://aivia.io/ru
Подписывайтесь на каналы AIVIA:
Что такое «Вош трейдинг» (Wash trading) и как его обнаружить на конкретных примерах
Что такое wash trading?
Wash trading переводится как «фиктивная торговля». Это один из видов биржевых манипуляций, способствующий привлечению внимания участников низколиквидного рынка с целью извлечения прибыли.
А если говорить простым языком — биржа сама у себя покупает монету и себе же её продаёт. Таким образом, увеличивается объем торгов определенной монеты и у самой биржи в целом. У пользователей создается впечатление, что биржа или монета очень популярна, на ней много трейдеров, а значит можно доверять ей деньги и пользоваться услугами. На деле оказывается, что все работает с точностью до наоборот.
Для чего используется wash trading?
Цели могут быть разные, но из них нет ни одной, помогающей пользователям получить прибыль. Давайте их подробно разберем.
Как вы поступаете, если хотите купить ту или иную монету? Скорее всего, открываете сайт Coinmarketcap.com и смотрите, на какой бирже данная монета торгуется с максимальными объемами. Аналогию можно провести с продвижением сайта в Яндекс или Google. Чем выше ваш сайт при поисковом запросе, тем больше вы получите трафика. Биржи об этом знают и благодаря wash trading поднимаются в рейтинге Coinmarketcap, борясь за внимание трейдеров. Если вы посмотрите топ-10 бирж по объему торгов на биткоине, то сильно удивитесь:
Топ-10 бирж по объему торгов на биткоине
Здесь нет известных всем Binance или Coinbase, а названия этих бирж вы, весьма вероятно, впервые слышите. Не стоит удивляться, ведь теперь становится понятным, благодаря чему они здесь и зачем это нужно.
Львиная доля криптовалютных инвесторов пришли на рынок за большими деньгами и упорно хранят десятки или даже сотни «шиткойнов» в надежде, что они резко вырастут. На Coinmarketcap есть раздел под название «Top Gainers», в котором отображены монеты, показавшие максимальный рост за 24 часа. Давайте откроем и глянем, какие активы сейчас радуют своих владельцев ростом:
Раздел «Top Gainers» на Coinmarketcap
Допустим, что у вас есть на кошельке DAV Coin и вы хотите ее продать. 27% роста — это приличная прибыль в современных реалиях. Смотрим, на какой бирже больше всего торгов по DAV Coin — это Bitforex. Заходим на неё и пытаемся понять — а получится ли нам продать эту монету по цене, которая указана на сайте:
На самой бирже мы видим, что по текущей цене 0,00000119 ETH продать не получится. Самый выгодный ордер начинается с 0,00000114 и вмещает всего 4 монетки (первая зеленая строка в разделе «Order Book»). Ну хорошо, можно же немного снизить цену, зато зафиксировать долгожданную прибыль. Путем нехитрых вычислений узнаем, что снизив цену до 0,00000094 ETH (более 20%) мы сможем продать всего лишь 4 741 DAV Coin. Именно такую глубину стакана предоставляет нам биржа Bitforex. Это 0,00445654 ETH или по текущему курсу 0,724$. Меньше 1 доллара.
А вот купить по высокой цене намного проще. На скриншоте видно, что самая низкая цена на продажу начинается с 0,00000125 ETH (нижняя красная строка в Order Book). Суммарно в диапазоне 0,00000125-0,00000128 можно купить 430 665,79 монет. Это приблизительно 0,55 ETH или 90 USD.
Как вы вероятно уже поняли, в этом и заключается главный подвох: вы сможете купить, но не сможете продать по этой стоимости. Всегда проверяйте ликвидность на бирже, прежде чем отправлять туда средства. Иначе вас ждет разочарование и затраты на комиссии.
Выше мы разобрали, для чего биржи накручивают объемы торгов на разных парах. Но стоит отметить, что на Coinmarketcap существует рейтинг самих бирж по суммарному объему торгов:
Из всех перечисленных на картинке бирж можно отметить только BitMEX, обладающую реальными объемами торгов за счет высокого кредитного плеча. Все остальные не имеют и десятой доли того, что показывают — далее это докажет исследование Bitwise. Объемы рисуются для того, чтобы поднять свою привлекательность в глазах потенциальных клиентов и партнеров.
«Когда мы запускали свой собственный блокчейн-стартап, представители бирж буквально атаковали нас в Telegram с предложениями листинга. Самый главный их козырь был — это позиция в рейтинге на Coinmarketcap. Суммы озвучивались разные — от 2000 долларов до 50 BTC», — из личного опыта основателя крипто-проекта.
Вы когда-нибудь видели счастливых обладателей нового Lamborghini или главного денежного приза в конкурсах по трейдингу? Если да — напишите нам, будет очень интересно узнать про их существование.
На самом деле данные акции преследуют лишь одну цель — обогатить ее создателей. Никто не заинтересован в том, чтобы какой-то парень уехал домой на новом Tesla CyberTruck или ушел пешком с призом 100 000 USD в рюкзаке.
Розыгрыш Tesla CyberTruck
Биржи накручивают объемы со своих аккаунтов и забирают главные призы себе. Это сложно доказать, но пойдем от обратного — в сети сложно найти истории реальных выигрышей крупных призов. А ведь это отличное событие, чтобы осветить его в СМИ. Поэтому не питайте ложных надежд и учитывайте данный факт при участии в торговых конкурсах.
Итак, как определить, что объемы торгов накручены?
Прежде всего нужно понимать, что сама по себе накрутка объемов не так страшна, если есть ликвидность. Да, биржи хотят быть выше в топе и брать дороже за листинг, но если вы можете продать монету по текущей цене на большую сумму, то все для вас в порядке.
При должном умении заметить wash trading не очень сложно. Возьмем для примера монету Decred, которая занимает 35-е место по капитализации на Coinmarketcap. Заходим в раздел «Market Pairs» → «By reported volume». Видим следующую картину:
Раздел «Market Pairs» → «By reported volume»
На первом месте находится малоизвестная биржа с огромным объемом торгов. Разница со вторым местом практически в 40 раз. Отлично, давайте проверять. Переходим на биржу и начинаем смотреть за тем, как себя ведут ордера в истории торгов (справа закладка«Deal»):
На статичной картинке это сложно заметить, но ситуация обстоит следующим образом:
По этой ссылке вы можете сами посмотреть, как сделки проходят мимо стакана. Это и есть накрутка объемов или тот самый «вош трейдинг». Теперь смело можете проверять свои любимые биржи на накрутку и ликвидность. К сожалению, за исключением 10-20 бирж вас ждет одна и та же картина.
Каким биржам можно верить, а каким — нет?
Учитывая такое «неспортивное» поведение криптобирж, возникает необходимость разобраться — а кто из них действует честно и играет по правилам?
К счастью, на крипторынке существуют биржи, которым не нужно накручивать объемы. В большинстве случаев они находятся под чутким надзором регулятора. Ведь wash trading — это запрещенный прием, который не встречается на регулируемых фондовых рынках.
Специально для своей заявки на Bitcoin-ETF специалисты из фонда Bitwise провели масштабное исследование, в котором выяснили, что 95% торговых объемов на крипто рынке — это фейк. Однако, есть биржи, которым можно доверять. Вот этот список:
Биржи, которым можно доверять
С самим отчетом можно ознакомиться на сайте Bitwise. Данным на этих биржах можно доверять, но только в паре BTC/USDT — именно здесь производились расчеты и сравнения. В целом данный список как раз включает самые популярные биржи. За исключением Huobi, наверное. Среди злостных любителей накрутить объемы можно выделить Bitforex, Okex, Lbank, Coinbene и др.
Полезный бонус для трейдеров, использующих аналитическую площадку TradingView. Существует индикатор, позволяющий добавить на график реальный объем торгов на бирже. Для этого поищите индикатор с названием «Bitwise spot volume index» как на картинке:
Индикатор с названием «Bitwise spot volume index»
Важность объема невозможно переоценить, а с этим индикатором вы будете иметь реальную картину торгов, что даст вам весомое преимущество. Пользуйтесь на здоровье.
Крипторынок — это пока Дикий Запад, где используются «грязные» способы торговли, запрещенные на регулируемых рынках. Но предупрежден — значит вооружен. Помните, что даже такой популярный ресурс, как Coinmarketcap, зачастую дает информацию, не соответствующую действительности. Но честные биржи есть и ими нужно пользоваться. Теперь вы сами можете узнать, занимается ли биржа вош-трейдингом — вот чек лист:
11 советов по защите от мошенников
Эту статью, в которой вы найдете 11 советов для защиты от мошенников при P2P-торговле, мы подготовили совместно с командами Binance P2P и Binance Security. Давайте же ознакомимся с ней.
Совет первый: пользуйтесь проверенными платформами с KYC
Правило «Знай своего клиента» (KYC) – не самое приятное правило криптоторговли, но мы обязаны следовать ему. Именно оно помогает нам защищать вас от мошенников. Все P2P-трейдеры Binance должны пройти базовую проверку персональных данных – это значительно снижает риски транзакций с поддельными аккаунтами или с украденными личными данными.
Совет второй: используйте отдельный адрес электронной почты и пароль для P2P-аккаунта
Мы знаем, как сложно запоминать множество электронных адресов и паролей, – гораздо удобнее использовать один адрес электронной почты и пароль для всех аккаунтов. Но действовать так крайне опасно. Возможный взлом одного аккаунта или сайта может поставить под угрозу другие ваши аккаунты, поскольку в них используется тот же адрес электронной почты или пароль.
Вы можете создать новый адрес электронной почты всего за несколько минут, тем более что многие компании готовы предоставить вам его бесплатно. Gmail, Protonmail или Outlook – вот лишь несколько из них.
Вы также можете использовать бесплатный менеджер паролей, например LastPass, Bitwarden или Dashlane, для создания и хранения уникальных и безопасных паролей.
Совет третий: берегите свою конфиденциальную информацию
Простейший способ украсть чьи-то средства – завладеть данными для входа в аккаунт. Еще проще – если владелец аккаунта сам охотно делится ими с хакером.
Никогда не сообщайте данные для входа в систему контрагентам и ни в коем случае ни с кем не делитесь своим паролем. Даже с сотрудниками службы поддержки. Служба поддержки Binance никогда не запросит ваш пароль. Если такое произошло, можете быть уверены: вы имеете дело с мошенником.
Совет четвертый: регулярно проверяйте потенциальную утечку данных на Haveibeenpwned.com
Haveibeenpwned.com позволяет ввести свой адрес электронной почты и проверить, не пострадал ли он в результате известных утечек данных. Это крайне важно, поскольку во время подобных взломов хакеры похищают не только адреса электронной почты: зачастую также страдают пароли, личные данные и даже сведения об оплате или доставке.
Совет пятый: не торгуйте за пределами P2P-платформ
Иногда контрагент может предложить завершить сделку за пределами торговой платформы. Он может настаивать на том, что таким образом вы сэкономите на комиссиях (кстати, на Binance P2P нет комиссии). Однако чаще всего так поступают обычные мошенники, которые пытаются увести вас подальше с безопасной P2P-платформы Binance.
Если вы продолжите общаться с контрагентом за пределами Binance P2P, мы не сможем ни защитить вас, ни помочь с решением проблем, которые могут возникнуть в результате подобной коммуникации.
Совет шестой. Добавьте сайт P2P в закладки
Растущая популярность криптовалют привлекает мошенников, которые придумывают новые оригинальные способы кражи активов и данных. Один из таких способов – создание поддельных фишинговых сайтов.
Такие сайты выдают себя за настоящие платформы для P2P-торговли или криптовалютные кошельки и заставляют вас поверить в то, что вы имеете дело с оригинальным сайтом. Здесь вам предложат ввести данные для входа или фразу восстановления, однако дальше ничего не произойдет. Вы лишь предоставите свои данные хакерам и поставите под угрозу собственные активы.
Правильнее всего всегда удостоверяться в том, что вы ввели нужный URL-адрес и в нем отсутствуют опечатки или необычные символы. Самый же простой способ обезопасить себя – добавить свои торговые платформы и кошельки в закладки, чтобы не вводить URL-адрес вручную.
Совет седьмой: если предложение кажется вам неправдоподобно хорошим, скорее всего, здесь действительно что-то не так.
Найти предложение, от которого нельзя отказаться, проще простого: низкие комиссии, цены ниже рыночных и широкий спектр возможностей оплаты. Все это звучит слишком хорошо для того, чтобы быть правдой.
Злоумышленники часто размещают привлекательные объявления, чтобы заманить новичков и не самых опытных трейдеров, а затем пытаются похитить их средства или данные. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом: люди торгуют, чтобы получить прибыль – зачем кому-то торговать в убыток?
Совет восьмой: совершайте сделки с проверенными мерчантами
Если вы новичок, рекомендуем вам совершать сделки с проверенными мерчантами на Binance P2P, которых можно определить по наличию желтого значка. Они проходят дополнительную проверку, предоставляют видеозапись для проверки документов, подтверждают торговый опыт, репутацию и качество обслуживания клиентов на других биржах и т. д. Все это подтверждает их опыт P2P-торговли.
Совет девятый: осуществляйте сделки с пользователями, у которых есть положительные отзывы и высокие показатели выполнения ордеров
Вот параметры, которые позволят вам найти лучшего продавца:
Проверьте общее количество ордеров и количество завершенных транзакций.
Проверьте историю ордеров за 30 дней, количество завершенных транзакций за последние 30 дней, а также показатель завершения за 30 дней – процент транзакций, которые мерчант успешно завершил за предыдущие 30 дней.
Узнайте среднее время перевода – сколько времени обычно требуется продавцу для перевода криптовалюты.
Узнайте среднее время выплаты – сколько времени обычно требуется мерчанту, чтобы перевести деньги.
Обычно у мошенников нет времени зарабатывать репутацию или повышать показатели выполнения, снижать время перевода и оплаты. Если вас интересуют другие советы, касающиеся того, как выбрать лучшее из предложений, ознакомьтесь с нашей статьей « 5 советов, как выбрать лучшее предложение при покупке Биткоина на Binance P2P».
Совет десятый: отмените сделку, если вы считаете, что ваш контрагент – мошенник
Некоторые признаки указывают на то, что контрагент пытается вас обмануть: например, он использует оскорбительные или агрессивные выражения в чате платформы, заставляет вас перевести криптовалюту/деньги раньше, пытается изменить уже согласованную сумму сделки, затем просит заплатить комиссию (кстати, на Binance P2P нет комиссий), просит у вас в долг и т. д.
Совет 11-й: удостоверьтесь в том, что данные продавца совпадают
Удостоверьтесь в том, что ID вашего контрагента совпадает с ID пользователя, которому вы отправляете свои средства. В соответствии с нашими правилами имя владельца аккаунта для способа оплаты, выбранного мерчантом, должно совпадать с настоящим именем мерчанта на Binance (именем, предоставленным в рамках KYC).
Если вы обнаружите несоответствие в информации о контрагенте или в собственной информации, немедленно обратитесь в службу поддержки Binance и запросите верификацию сторон.
Невозможно полностью защититься от мошенников и хакеров, однако новые знания и осведомленность научат вас эффективнее противостоять подобным атакам. Вы только что получили 11 советов, которые помогут вам защититься от мошенников. Хотите узнать больше? Лучшее место для получения новых знаний о безопасности и конфиденциальности – Binance Academy. Убедитесь сами!
Вош трейдинг что это
Что такое wash trading?
Спасибо, Ваш голос учтён
Что такое wash trading?
1. Искусственно увеличить объем торгов, создавая впечатление, что инструмент более востребован, чем на самом деле.
2. Для получения комиссионных сборов брокерам, чтобы компенсировать им то, за что нельзя открыто оплачивать.
Такой вид торговли считается незаконным в Соединенных Штатах с момента принятия Закона о товарной бирже (CEA) от 1936 года.
В интернете есть информация, что площадка Bitfinex была замечена в фиктивной торговле. Торговый движок компании не исключал возможности одновременной покупки и продажи, т.е. грубо говоря моментального локирования.
Зачем им нужен был «намытый» объем?
Искусственно создавая оборот на своей площадке они привлекали клиентов. Никто ничего не теряете, а по статистике компания показывает миллионный оборот.
Ещё раз они прибегли к этому способу при выпуске акций компании для обоснования поднятия акций в цене они стимулировали торговлю. А инвесторам показывали статистику с растущим оборотом.
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Пользователи при выборе биржи в первую очередь обращают внимание на торговые объемы, поэтому площадки не стесняются и накручивают данные цифры.
В традиционном финансовом мире такие манипуляции строго наказываются, поэтому встретить их практически не возможно. Например, в США данные манипуляции запрещены еще с 1934 года. Но вот криптовалютный рынок пока не является стабильной регулируемой экосистемой, поэтому такие явления присутствуют. Хотя все больше топовых площадок начинают проходить аудит у регуляторов и соответствовать всем требованиям.
Хотя wash trading обминая запреты все же присутствует на фондовых биржах, но с небольшими видоизменениями. Например, используя нескольких брокеров. У одного купил, у другого продал. Также можно договориться с другом, чтобы вы от своего лица покупали, а он от своего продавал.
Но при обнаружении таких манипуляций можно быть строго наказанным. По правилам IRS необходимо 30 дней прождать после покупки/продажи акции, чтобы снова нею торговать.
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Что такое wash trading?
Означает wash trading фиктивный трейдинг.
С помощью него прибегают к махинациям на валютном рынке.
Например, в поле зрения попала такая мошенническая торговля на биржевой площадке Bitfineх. В интернете писали много о том, что именно на этой площадке было зафиксировано искусственное завышение цен. Это придает бирже приток климентов, при чем очень большой.
В чем суть такой торговли?
По каким параметрам можно определить wash trading?
1. Торговые сделки на покупку и продажу происходят почти одновременно и в разных компаниях.
2. Один и тот же клиент совершает такие операции.
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Wash trading – это искусственная имитация торговли, при которой некто одновременно продаёт и покупает актив. Это приводит к резкому росту объёмов, остальные участники рынка, видя увеличение объемов, начинают проявлять активность, вступают в торги. Этого и нужно было достичь – имитацией торговли спровоцировать других участников на сделки.
После того, как начали вступать иные участники рынка, уже можно начинать играть на повышение или понижение стоимости актива.
Чаще всего такой приём применяют в случае организации торгов криптовалютой. Ведь на начальных этапах, на новые криптовалюты спрос не особенно велик. А так можно спровоцировать объём, и кто – то в расчёте на повторение роста стоимости, который был у других видов криптовалюты, захочет прикупить себе данного актива. А организаторы схемы получат прибыль, причём в перспективе, так как ещё кто – то затем тоже вступит в торги, так далее.
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Wash trading в переводе с английского языка с приданием смысловой нагрузки означает фиктивный трейдинг.
Фиктивный трейдинг это одна из форм манипуляций, цель, которой введение в заблуждение присутствующих рыночных участников и единственный целью этой формы мошенничества является извлечение из этого прибыли. Выглядит это следующим образом. Представьте себе низколиквидный рынок, где даже небольшой объёмы могут спровоцировать рост или падение биржевого актива. Фиктивный трейдинг подразумевает покупку этого биржевого актива, соответственно цена начинает на него расти, это видят другие участники и тоже же начинают покупать. Но в таком случае происходит покупка фактически на основе искусственного манипулирования ценой.
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Как результат, искусственно увеличиваются обороты какой-нибудь биржи, другие трейдеры видят, что обороты велики и постоянно растут, и у них складывается впечатление, что площадка солидная, авторитетная, и это привлекает туда новых клиентов. Примерно как газеты завышают свои реальные тиражи, пишут цифры, превышающие настоящие, для того, чтобы привлечь рекламодателей.
Второй вариант, это когда продавец, или группа продавцов манипулируют ценой имеющегося у них актива с целью ее повышения. Например, такие продавцы выставляют криптовалюту по цене выше существующей. Потом сами же эти заявки и выкупают. Делая так массово, они создают видимость спроса, а также вызывают увеличение цены.
Wash trading это одновременная продажа и покупка чего-либо одним и тем же клиентом биржи. По сути дела является манипуляцией с целью воздействия на рыночные цены, или на спрос.
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Хотя, почти 90 лет назад в США был принят закон, запрещающий wash trading, тем не менее, его используют на виртуальных площадках, владельцы которых регистрируются в офшорных зонах. Недобросовестность, граничащая с мошенничеством, наносит серьёзный материальный ущерб трейдерам. Поэтому лучше пользоваться проверенными биржами и узнаваемыми торговыми инструментами. К новым биржам и торговым инструментам нужно скептически относиться и все тщательно проверять. Биржи с маленьким объемом торгов практически ничего не зарабатывают на комиссиях, а зачастую торгуют в убыток и могут очень быстро уйти с рынка, забрав ваши средства.
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Спасибо, Ваш голос учтён
Комментарий
Wash trade – термин, обозначающий незаконную практику торговли ценными бумагами на открытом рынке. Wash trade – это одновременная продажа и покупка инструмента с целью искусственного фиксирования цены или объема торгуемого актива. В принципе, это должно влиять на поведение других участников рынка – таким образом убедить их продать по заниженной цене или купить по завышенной цене и добиться своей выгоды.
Вош-трейдинг – это разновидность рыночных манипуляций. Это происходит, когда трейдеры, брокеры или даже биржа совершают покупки и продажи с единственной целью – манипулировать рынком. Это можно увидеть в повторяющихся покупках и продажах на криптобирже, которые выглядят автоматизированными, совпадают по сумме и, по сути, стирают друг друга.
Есть несколько ключевых игроков, которые исторически занимались Wash trade торговлей:
• трейдеры и брокеры работают вместе над размещением фальшивых сделок;
• инвесторы разного размера (обычно крупные), осуществляющие как покупку, так и продажу определенной ценной бумаги;
• биржи, которые торгуют на своей собственной платформе, как мы видим на криптовалютных биржах на текущем рынке.
Это также может быть сделано для того, чтобы предоставить брокерам комиссионные в качестве компенсации за ценные бумаги, которые они не могут оплатить напрямую.
Пример, предположим, инвестор владеет 50 акциями компании ABC и продает акции 1 января с убытком в 2000 долларов. 22 января инвестор покупает 50 акций той же компании и впоследствии получает прибыль в размере 4000 долларов. Вош-трейдинг технически еще не произошел. Он начнет работать, когда инвестор пытается потребовать налогового вычета за свой первоначальный убыток в размере 2000 долларов. Если предоставляется вычет, инвестор компенсирует причитающиеся налоги на свою прибыль в размере 4000 долларов. Это означает, что он платит меньше налогов на свою прибыль, несмотря на то, что он владеет тем же количеством акций, что и раньше.
Однако Налоговая служба США (IRS) облагает инвестора налогом на полную прибыль в размере 4000 долларов от последующей транзакции, поскольку покупка была совершена в течение 30-дневного окна.
Большинство специалистов в финансовой, торговой и налоговой отраслях советуют избегать вош-трейдинга, потому что он может попасть в категорию инсайдерской торговли. Покупку и продажу нельзя делать немедленно. Именно здесь у многих инвесторов и брокеров возникают проблемы. Если покупка и продажа совершаются в течение 30-дневного периода, это может считаться незаконной торговлей.